Asesorías en Amazonas
El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.
Abreviaturas
ALA | Anti-lavado de Activos |
ENR | Evaluación Nacional de Riesgo |
GDP | Gross Domestic Product |
MR | Matriz de Riesgo |
SEARS | Sistema Especial de Administración de Riesgos de Seguros |
Regiones
Para su empresa en:La Pedra, Leticia, Puerto Nariño