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Asesorías en Amazonas

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.


Abreviaturas

ALAAnti-lavado de Activos
ENREvaluación Nacional de Riesgo
GDPGross Domestic Product
MRMatriz de Riesgo
SEARSSistema Especial de Administración de Riesgos de Seguros


Regiones

Para su empresa en:
La Pedra, Leticia, Puerto Nariño

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