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Asesorías en Antioquia

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - engloba todas las actividades que realizan las empresas en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.


Abreviaturas

E.A.T.Empresa Asociativa de Trabajo
KYCKnow Your Client
SAGRLAFTSistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
SIPFLAFTSistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
SMLMVSalarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes


Regiones

Para su empresa en:
Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Apartadó, Turbo, Rionegro, Caucasia, Caldas, Chigorodó, Copacabana, Necoclí, La Estrella, Andes, Segovia, Zaragoza, Ciudad Bolívar

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