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Asesorías en Bolívar

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - comprende todas las actividades que realizan las compañías en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.


Abreviaturas

BaFINFederal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana"
BAITBeneficio antes de impuesto
CPPCódigo de Procedimiento Penal
S. en C.Sociedad en Comandita Simple
SMLMVSalarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes




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