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Asesorías en Risaralda

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.


Abreviaturas

CCICLAComisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos
DIRANDirección de Antinarcóticos
FEDFederal Reserve System
KYRKnow Your Risk
PQRPeticiones, Quejas y Reclamos


Regiones

Para su empresa en:
Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, La Virginia, Belén de Umbría, Marsella

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