Asesorías en Risaralda

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.

Abreviaturas

CCICLA	Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos
DIRAN	Dirección de Antinarcóticos
FED	Federal Reserve System
KYR	Know Your Risk
PQR	Peticiones, Quejas y Reclamos

Regiones

Para su empresa en:
Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, La Virginia, Belén de Umbría, Marsella