Sistema de Control Interno en Colombia

Analizamos si sus estructuras, funciones y procedimientos están debidamente organizadas y si marchan efectiva y eficazmente.

Revisamos sus códigos y la ejecución éstos, con el fin de optimizar, actualizar y/o buscar las mejores herramientas de sistematización y buen orden, de tal manera que sus cuentas funcionen armoniosamente en Colombia .

Abreviaturas

ALA/CFT	Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo
CAMS	Certified Anti Money Laundering Specialists
KYC	Know Your Client
PIB	Producto Interno Bruto
SAGRLAFT	Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación

Regiones

Para su empresa en:
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias, Soledad, Cúcuta, Soacha, Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio, Santa Marta, Valledupar, Bello, Pereira, Montería, Pasto, Buenaventura, Neiva, Palmira, Armenia