Sistema de Control Interno en Colombia
Analizamos si sus estructuras, funciones y procedimientos están debidamente organizadas y si marchan efectiva y eficazmente.
Revisamos sus códigos y la ejecución éstos, con el fin de optimizar, actualizar y/o buscar las mejores herramientas de sistematización y buen orden, de tal manera que sus cuentas funcionen armoniosamente en Colombia .
Abreviaturas
ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
CAMS | Certified Anti Money Laundering Specialists |
KYC | Know Your Client |
PIB | Producto Interno Bruto |
SAGRLAFT | Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación |
Regiones
Para su empresa en:Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias, Soledad, Cúcuta, Soacha, Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio, Santa Marta, Valledupar, Bello, Pereira, Montería, Pasto, Buenaventura, Neiva, Palmira, Armenia