Sistema de Control Interno en Colombia  • CuentaConmigo

Sistema de Control Interno en Colombia

Analizamos si sus estructuras, funciones y procedimientos están debidamente organizadas y si marchan efectiva y eficazmente.

Revisamos sus códigos y la ejecución éstos, con el fin de optimizar, actualizar y/o buscar las mejores herramientas de sistematización y buen orden, de tal manera que sus cuentas funcionen armoniosamente en Colombia .



Abreviaturas

ALA/CFTAnti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo
CAMSCertified Anti Money Laundering Specialists
KYCKnow Your Client
PIBProducto Interno Bruto
SAGRLAFTSistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación


Regiones

Para su empresa en:
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias, Soledad, Cúcuta, Soacha, Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio, Santa Marta, Valledupar, Bello, Pereira, Montería, Pasto, Buenaventura, Neiva, Palmira, Armenia

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