Asesorías

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - comprende todas las actividades que realizan las empresas en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.

Abreviaturas

ASBA	Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas
BaFIN	Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana"
CAMS	Certified Anti Money Laundering Specialists
DIRAN	Dirección de Antinarcóticos
TRM	Tasa Representativa del Mercado

Regiones

Para su empresa en:
Colombia, Bogotá, Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada