Control de Calidad en Segovia
Constatamos que el sistema de control interno en Segovia funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| CCICLA | Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos |
| FDR | Factores de Riesgo |
| FED | Federal Reserve System |
| KYE | Know Your Employee |
| SIPLA | Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo |