Control de Calidad en Paipa
Constatamos que el sistema de control interno en Paipa funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
CPP | Código de Procedimiento Penal |
MLRO | Money Launderin Reporting Officer |
R. | Recomendación |
SEARS | Sistema Especial de Administración de Riesgos de Seguros |