Control de Calidad en Valencia

Examinamos que el sistema de control interno en Valencia funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

ASBA	Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas
KYC	Know Your Client
MPR	Manual de Procedimientos
SARLAFT	Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
UAF	Unidad de Análisis Financiero