Control de Calidad en Túquerres
Comprobamos que el sistema de control interno en Túquerres funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| DIJIN | Dirección de Investigación Criminal e Interpol |
| MINJUS | Ministerio de Justicia y el Derecho |
| NA | No Aplicable |
| SARLAFT | Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |