Control de Calidad en Ponedera

Constatamos que el sistema de control interno en Ponedera funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

CDD	Customer Due Diligence
MR	Matriz de Riesgo
R.	Recomendación
SAGRLAFT	Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
SIPFLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo