Search

Dictionary

ACAMS

Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero

AISS

Asociación Internacional de Supervisores de Seguros

ALA

Anti-lavado de Activos

ALA/CFT

Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo

ANR

Análisis Nacional de Riesgo

ASBA

Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas

BaFIN

Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana"

BAII

beneficio antes de intereses e impuestos

BAIT

Beneficio antes de impuesto

BCBS

Supervisión Bancaria de Basilea

Basel Committee on Banking Supervision

BCPs

Principios Básicos de Basilea

Basel Core Principales

BVC

Bolsa de Valores de Colombia

Colombian Stock Exchange

CAMS

Certified Anti Money Laundering Specialists

Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero

CCICLA

Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos

CCSBSO

Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras

CDD

Customer Due Diligence

Debida Diligencia del Cliente

CONFIS

Consejo Superior de Política Fiscal

CONPES

Consejo Nacional de Política Económica y Social

COP

Pesos colombianos

CP

Código Penal

CPP

Código de Procedimiento Penal

DAS

Departamento Administrativo de Seguridad

DD

Debida Diligencia

Due Diligence

DDC

Debida Diligencia del Cliente

Customer Due Diligence

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

DIJIN

Dirección de Investigación Criminal e Interpol

DIRAN

Dirección de Antinarcóticos

DU

Decreto Único

E.A.T.

Empresa Asociativa de Trabajo

EME

Mercados Emergentes

Emerging Market Economy

ENR

Evaluación Nacional de Riesgo

EOSF

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

ERLA/FT

Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

EUR

Euro

Moneda de la Comunidad Económica Europea

FDR

Factores de Riesgo

FED

Federal Reserve System

Sistema de Reserva Federal

FGN

Fiscalía General de la Nación

GDP

Gross Domestic Product

Producto Interno Bruto

GMF

Gravamen a los Movimientos Financieros

IF

Institución Financiera

IMC

Intermediario del Mercado Cambiario

IVA

Impuesto de Valor Agregado

JU

Jurisdicciones

KYC

Know Your Client

Conozca su Cliente

KYE

Know Your Employee

Conozca su Empleado

KYR

Know Your Risk

Conozca su Riesgo

Ltda.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

MECI

Modelo Estándar de Control Internoe

MILA

Mercado Integrado Latinoamericano

Just enter the terms you are looking for.