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Auditorías

Determinamos si su sistema de control interno y las actividades de su empresa están funcionando correctamente.

Comprobamos si las herramientas para el control de calidad están actualizadas y si son consistentes, de acuerdo con sus obligaciones y de manera permanente.



Abreviaturas

AISSAsociación Internacional de Supervisores de Seguros
DDCDebida Diligencia del Cliente
DIANDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
MLROMoney Launderin Reporting Officer
SARLAFTSistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo


Regiones

Para su empresa en:
Colombia, Bogotá, Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada

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