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Auditorías en Magdalena

Evaluamos si su sistema de control interno y las actividades de su empresa en Magdalena están funcionando correctamente.

Verificamos si las herramientas para el control de calidad están actualizadas y si son consistentes, de acuerdo con sus necesidades y de manera permanente.



Abreviaturas

BCPsPrincipios Básicos de Basilea
CCSBSOConsejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras
DIANDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ERLA/FTEvento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SARLAFTSistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo


Regiones

Para su empresa en:
Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Plato, Fundación, El Banco, Aracataca, Pivijay, Ariguaní, Sitionuevo, Pueblo Viejo, Guamal, Santa Ana, El Retén, Nueva Granada

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