Auditorías en Risaralda
Determinamos si su sistema de control interno y las actividades de su empresa en Risaralda están funcionando correctamente.
Comprobamos si las herramientas para el control de calidad están actualizadas y si son consistentes, de acuerdo con sus obligaciones y de manera permanente.
Abreviaturas
ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
CAMS | Certified Anti Money Laundering Specialists |
EOSF | Estatuto Orgánico del Sistema Financiero |
FED | Federal Reserve System |
RUE | Registro Único Empresarial |
Regiones
Para su empresa en:Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, La Virginia, Belén de Umbría, Marsella