Auditorías en Antioquia

Evaluamos si su sistema de control interno y las actividades de su empresa en Antioquia están funcionando correctamente.

Verificamos si las herramientas para el control de calidad están actualizadas y si son consistentes, de acuerdo con sus necesidades y de manera permanente.

Abreviaturas

CPP	Código de Procedimiento Penal
DDC	Debida Diligencia del Cliente
ENR	Evaluación Nacional de Riesgo
PMRLA/FT	Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo
POLFA	Policía Fiscal y Aduanera

Regiones

Para su empresa en:
Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Apartadó, Turbo, Rionegro, Caucasia, Caldas, Chigorodó, Copacabana, Necoclí, La Estrella, Andes, Segovia, Zaragoza, Ciudad Bolívar