Control de Calidad en Los Mártires
Constatamos que el sistema de control interno en Los Mártires funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| ENR | Evaluación Nacional de Riesgo |
| SCJ | Corte Suprema de Justicia |
| SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |
| TRM | Tasa Representativa del Mercado |