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Control de Calidad en Norte de Santander

Comprobamos que el sistema de control interno en Norte de Santander funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

DDDebida Diligencia
DIANDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
KYCKnow Your Client
MLROMoney Launderin Reporting Officer
SIPFLAFTSistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo


Regiones

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Cúcuta, Ocaña, Villa del Rosario, Los Patios, Pamplona, Ábrego, Tibú, El Zulia, Sardinata, Teorama, Toledo

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