Control de Calidad en Norte de Santander

Comprobamos que el sistema de control interno en Norte de Santander funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

DD	Debida Diligencia
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
KYC	Know Your Client
MLRO	Money Launderin Reporting Officer
SIPFLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo

Regiones

Para su empresa en:
Cúcuta, Ocaña, Villa del Rosario, Los Patios, Pamplona, Ábrego, Tibú, El Zulia, Sardinata, Teorama, Toledo