Control de Calidad en Florida

Constatamos que el sistema de control interno en Florida funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

DDC	Debida Diligencia del Cliente
FDR	Factores de Riesgo
MPR	Manual de Procedimientos
S. en C.	Sociedad en Comandita Simple
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo