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Auditorías en San Alberto

Estimamos si su sistema de control interno y las actividades de su empresa en San Alberto están funcionando correctamente.

Constatamos si las herramientas para el control de calidad están actualizadas y si son consistentes, de acuerdo con sus requisitos y de manera permanente.



Abreviaturas

BCPsPrincipios Básicos de Basilea
CCICLAComisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos
CCSBSOConsejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras
KYCKnow Your Client
Ltda.Sociedad de Responsabilidad Limitada




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