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Auditorías en Marsella

Determinamos si su sistema de control interno y las actividades de su empresa en Marsella están funcionando correctamente.

Comprobamos si las herramientas para el control de calidad están actualizadas y si son consistentes, de acuerdo con sus obligaciones y de manera permanente.



Abreviaturas

CONPESConsejo Nacional de Política Económica y Social
CPPCódigo de Procedimiento Penal
MINJUSMinisterio de Justicia y el Derecho
PMRLA/FTPropensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo
SAGRLAFTSistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación




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