Sistema de Control Interno en Cundinamarca
Analizamos si sus estructuras, funciones y procedimientos están debidamente organizadas y si marchan efectiva y eficazmente.
Revisamos sus códigos y la ejecución éstos, con el fin de optimizar, actualizar y/o buscar las mejores herramientas de sistematización y buen orden, de tal manera que sus cuentas funcionen armoniosamente en Cundinamarca .
Abreviaturas
DIAN | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |
IMC | Intermediario del Mercado Cambiario |
KYC | Know Your Client |
R. | Recomendación |
SAGRLAFT | Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación |
Regiones
Para su empresa en:Soacha, Fusagasugá, Facatativá, Chía, Zipaquirá, Girardot, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Guaduas, Ubaté, Tocancipá, La Mesa, La Calera, Tabio, Pacho, Sopó, Chocontá, Cota, Villeta, Cogua, Silvania, El Colegio, Villapinzón, Tenjo