Sistema de Control Interno en Sucre  • CuentaConmigo

Sistema de Control Interno en Sucre

Analizamos si sus estructuras, funciones y procedimientos están debidamente organizadas y si marchan efectiva y eficazmente.

Revisamos sus códigos y la ejecución éstos, con el fin de optimizar, actualizar y/o buscar las mejores herramientas de sistematización y buen orden, de tal manera que sus cuentas funcionen armoniosamente en Sucre .



Abreviaturas

ACAMSAsociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero
BCBSSupervisión Bancaria de Basilea
CCICLAComisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos
NANo Aplicable
SIPFLAFTSistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo




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