Sistema de Control Interno en Sucre

Analizamos si sus estructuras, funciones y procedimientos están debidamente organizadas y si marchan efectiva y eficazmente.

Revisamos sus códigos y la ejecución éstos, con el fin de optimizar, actualizar y/o buscar las mejores herramientas de sistematización y buen orden, de tal manera que sus cuentas funcionen armoniosamente en Sucre .

Abreviaturas

ACAMS	Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero
BCBS	Supervisión Bancaria de Basilea
CCICLA	Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos
NA	No Aplicable
SIPFLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo