Sistema de Control Interno en Sucre
Analizamos si sus estructuras, funciones y procedimientos están debidamente organizadas y si marchan efectiva y eficazmente.
Revisamos sus códigos y la ejecución éstos, con el fin de optimizar, actualizar y/o buscar las mejores herramientas de sistematización y buen orden, de tal manera que sus cuentas funcionen armoniosamente en Sucre .
Abreviaturas
ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
BCBS | Supervisión Bancaria de Basilea |
CCICLA | Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos |
NA | No Aplicable |
SIPFLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |