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Asesorías en Arauca

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - comprende todas las actividades que realizan las compañías en desarrollo. La asesoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen funcionamiento.


Abreviaturas

BCBSSupervisión Bancaria de Basilea
FEDFederal Reserve System
GDPGross Domestic Product
NANo Aplicable
SARLSistema de Administración de Riesgo de Liquidez




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