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Asesorías en Santander

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.


Abreviaturas

ALAAnti-lavado de Activos
CCICLAComisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos
COPPesos colombianos
S.A.Sociedad Anónima
SCJCorte Suprema de Justicia


Regiones

Para su empresa en:
Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja, Girón, Piedecuesta, Cimitarra, San Gil, Lebrija, San Vicente de Chucurí, Puerto Wilches, Socorro, Barbosa, Rionegro, El Carmen de Chucurí, Vélez

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