Asesorías en Guaviare
El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La asesoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen funcionamiento.
Abreviaturas
ALA | Anti-lavado de Activos |
NC | No Cumplida |
S.A. | Sociedad Anónima |
SARC | Sistema de Administración de Riesgo de Crédito |
SAS | Sociedad Anónima Simplificada |
Regiones
Para su empresa en:San José del Guaviare, El Retorno, Miraflores, Calamar