Asesorías en Chocó

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La asesoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen funcionamiento.

Abreviaturas

ALA/CFT	Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo
CCICLA	Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos
CPP	Código de Procedimiento Penal
NA	No Aplicable
SIPLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo

Regiones

Para su empresa en:
Quibdó, Alto Baudó, Medio Atrato, Riosucio, Istmina