Asesorías en Chocó
El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La asesoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen funcionamiento.
Abreviaturas
ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
CCICLA | Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos |
CPP | Código de Procedimiento Penal |
NA | No Aplicable |
SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |
Regiones
Para su empresa en:Quibdó, Alto Baudó, Medio Atrato, Riosucio, Istmina