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Asesorías en Chocó

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La asesoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen funcionamiento.


Abreviaturas

ALA/CFTAnti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo
CCICLAComisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos
CPPCódigo de Procedimiento Penal
NANo Aplicable
SIPLAFTSistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo


Regiones

Para su empresa en:
Quibdó, Alto Baudó, Medio Atrato, Riosucio, Istmina

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