Asesorías en Valle del Cauca

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.

Abreviaturas

ANR	Análisis Nacional de Riesgo
BaFIN	Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana"
BCPs	Principios Básicos de Basilea
DIRAN	Dirección de Antinarcóticos
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Regiones

Para su empresa en:
Cali, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Cartago, Jamundí, Yumbo, Buga, Candelaria, Florida, El Cerrito, Pradera, Zarzal, Sevilla, La Unión, Dagua, Guacarí, Roldanillo, Caicedonia, Alcalá, Ginebra, Bugalagrande, Ansermanuevo, San Pedro