Asesorías en Valle del Cauca
El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.
Abreviaturas
ANR | Análisis Nacional de Riesgo |
BaFIN | Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana" |
BCPs | Principios Básicos de Basilea |
DIRAN | Dirección de Antinarcóticos |
SIPLA | Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo |
Regiones
Para su empresa en:Cali, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Cartago, Jamundí, Yumbo, Buga, Candelaria, Florida, El Cerrito, Pradera, Zarzal, Sevilla, La Unión, Dagua, Guacarí, Roldanillo, Caicedonia, Alcalá, Ginebra, Bugalagrande, Ansermanuevo, San Pedro