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Asesorías en Valle del Cauca

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.


Abreviaturas

ANRAnálisis Nacional de Riesgo
BaFINFederal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana"
BCPsPrincipios Básicos de Basilea
DIRANDirección de Antinarcóticos
SIPLASistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo


Regiones

Para su empresa en:
Cali, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Cartago, Jamundí, Yumbo, Buga, Candelaria, Florida, El Cerrito, Pradera, Zarzal, Sevilla, La Unión, Dagua, Guacarí, Roldanillo, Caicedonia, Alcalá, Ginebra, Bugalagrande, Ansermanuevo, San Pedro

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