Asesorías en Cundinamarca

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - comprende todas las actividades que realizan las compañías en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.

Abreviaturas

ERLA/FT	Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
FDR	Factores de Riesgo
FGN	Fiscalía General de la Nación
RUE	Registro Único Empresarial
SARL	Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez

Regiones

Para su empresa en:
Soacha, Fusagasugá, Facatativá, Chía, Zipaquirá, Girardot, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Guaduas, Ubaté, Tocancipá, La Mesa, La Calera, Tabio, Pacho, Sopó, Chocontá, Cota, Villeta, Cogua, Silvania, El Colegio, Villapinzón, Tenjo