Asesorías en Cundinamarca
El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - comprende todas las actividades que realizan las compañías en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.
Abreviaturas
ERLA/FT | Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
FDR | Factores de Riesgo |
FGN | Fiscalía General de la Nación |
RUE | Registro Único Empresarial |
SARL | Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez |
Regiones
Para su empresa en:Soacha, Fusagasugá, Facatativá, Chía, Zipaquirá, Girardot, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Guaduas, Ubaté, Tocancipá, La Mesa, La Calera, Tabio, Pacho, Sopó, Chocontá, Cota, Villeta, Cogua, Silvania, El Colegio, Villapinzón, Tenjo