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Asesorías en Boyacá

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - comprende todas las actividades que realizan las compañías en desarrollo. La asesoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen funcionamiento.


Abreviaturas

ANRAnálisis Nacional de Riesgo
CONPESConsejo Nacional de Política Económica y Social
GMFGravamen a los Movimientos Financieros
PQRPeticiones, Quejas y Reclamos
UAFUnidad de Análisis Financiero


Regiones

Para su empresa en:
Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Paipa, Moniquirá, Samacá, Villa de Leyva, Ráquira

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