Asesorías en Sucre
El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - comprende todas las actividades que realizan las compañías en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.
Abreviaturas
| BAII | beneficio antes de intereses e impuestos |
| CCSBSO | Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras |
| ERLA/FT | Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
| POLFA | Policía Fiscal y Aduanera |
| SARM | Sistema de Administración de Riesgo de Mercado |