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Asesorías en Sucre

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - comprende todas las actividades que realizan las compañías en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.


Abreviaturas

BAIIbeneficio antes de intereses e impuestos
CCSBSOConsejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras
ERLA/FTEvento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
POLFAPolicía Fiscal y Aduanera
SARMSistema de Administración de Riesgo de Mercado




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