Asesorías en Putumayo
El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - engloba todas las actividades que realizan las empresas en desarrollo. La asesoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen funcionamiento.
Abreviaturas
ANR | Análisis Nacional de Riesgo |
ASBA | Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas |
BVC | Bolsa de Valores de Colombia |
CCICLA | Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos |
RUE | Registro Único Empresarial |
Regiones
Para su empresa en:Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, Mocoa, San Miguel, Puerto Guzmán, Villagarzón, Puerto Leguízamo