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Asesorías en Norte de Santander

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - comprende todas las actividades que realizan las compañías en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.


Abreviaturas

ENREvaluación Nacional de Riesgo
IVAImpuesto de Valor Agregado
PIBProducto Interno Bruto
R.Recomendación
SCISistema de Control Interno


Regiones

Para su empresa en:
Cúcuta, Ocaña, Villa del Rosario, Los Patios, Pamplona, Ábrego, Tibú, El Zulia, Sardinata, Teorama, Toledo

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