Asesorías en Caldas

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - comprende todas las actividades que realizan las compañías en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.

Abreviaturas

ALA	Anti-lavado de Activos
BCPs	Principios Básicos de Basilea
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
UAF	Unidad de Análisis Financiero
USD	US Dollar

Regiones

Para su empresa en:
Manizales, La Dorada, Riosucio, Villamaría, Chinchiná, Anserma, Neira, Supía, Pensilvania, Samaná, Manzanares, Aguadas