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Asesorías en Guainía

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - engloba todas las actividades que realizan las empresas en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.


Abreviaturas

DIJINDirección de Investigación Criminal e Interpol
GDPGross Domestic Product
KYEKnow Your Employee
RUTRegistro Único Tributario
SARMSistema de Administración de Riesgo de Mercado


Regiones

Para su empresa en:
Inírida

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