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Asesorías en Caquetá

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - engloba todas las actividades que realizan las empresas en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.


Abreviaturas

ALA/CFTAnti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo
EOSFEstatuto Orgánico del Sistema Financiero
S.A.TSociedades Agrarias de Transformación
SIPLAFTSistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
UAFUnidad de Análisis Financiero


Regiones

Para su empresa en:
Florencia, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Solano, La Montañita, El Doncello, El Paujil

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