Asesorías en Magdalena
El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La asesoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen funcionamiento.
Abreviaturas
CP | Código Penal |
DD | Debida Diligencia |
MR | Matriz de Riesgo |
PIB | Producto Interno Bruto |
SIPFLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |
Regiones
Para su empresa en:Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Plato, Fundación, El Banco, Aracataca, Pivijay, Ariguaní, Sitionuevo, Pueblo Viejo, Guamal, Santa Ana, El Retén, Nueva Granada