Asesorías en Magdalena

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La asesoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen funcionamiento.

Abreviaturas

CP	Código Penal
DD	Debida Diligencia
MR	Matriz de Riesgo
PIB	Producto Interno Bruto
SIPFLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo

Regiones

Para su empresa en:
Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Plato, Fundación, El Banco, Aracataca, Pivijay, Ariguaní, Sitionuevo, Pueblo Viejo, Guamal, Santa Ana, El Retén, Nueva Granada