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Asesorías en Magdalena

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La asesoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen funcionamiento.


Abreviaturas

CPCódigo Penal
DDDebida Diligencia
MRMatriz de Riesgo
PIBProducto Interno Bruto
SIPFLAFTSistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo


Regiones

Para su empresa en:
Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Plato, Fundación, El Banco, Aracataca, Pivijay, Ariguaní, Sitionuevo, Pueblo Viejo, Guamal, Santa Ana, El Retén, Nueva Granada

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