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Asesorías en Casanare

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.


Abreviaturas

BaFINFederal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana"
IFInstitución Financiera
MPRManual de Procedimientos
SIPFLAFTSistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
SMLMVSalarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes


Regiones

Para su empresa en:
Yopal, Aguazul, Paz de Ariporo, Villanueva, Tauramena

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