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Asesorías en La Guajira

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - comprende todas las actividades que realizan las compañías en desarrollo. La asesoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen funcionamiento.


Abreviaturas

ALA/CFTAnti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo
MRMatriz de Riesgo
R.Recomendación
RUTRegistro Único Tributario
UIAFUnidad de Información y Análisis Financiero


Regiones

Para su empresa en:
Riohacha, Uribia, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Villanueva, Albania, Hatonuevo

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