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Asesorías en Cesar

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.


Abreviaturas

BCPsPrincipios Básicos de Basilea
FDRFactores de Riesgo
JUJurisdicciones
MPRManual de Procedimientos
POLFAPolicía Fiscal y Aduanera


Regiones

Para su empresa en:
Valledupar, Aguachica, Agustín Codazzi, Bosconia, Chimichagua, El Copey, San Alberto, Curumaní

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