Asesorías en Cesar
El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.
Abreviaturas
BCPs | Principios Básicos de Basilea |
FDR | Factores de Riesgo |
JU | Jurisdicciones |
MPR | Manual de Procedimientos |
POLFA | Policía Fiscal y Aduanera |
Regiones
Para su empresa en:Valledupar, Aguachica, Agustín Codazzi, Bosconia, Chimichagua, El Copey, San Alberto, Curumaní