Asesorías en Cesar

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - abarca todas las actividades que realizan las entidades en desarrollo. La consultoría consiste en implementar el sistema en la entidad y revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de realizar los ajustes necesarios para un buen ejercicio.

Abreviaturas

BCPs	Principios Básicos de Basilea
FDR	Factores de Riesgo
JU	Jurisdicciones
MPR	Manual de Procedimientos
POLFA	Policía Fiscal y Aduanera

Regiones

Para su empresa en:
Valledupar, Aguachica, Agustín Codazzi, Bosconia, Chimichagua, El Copey, San Alberto, Curumaní